银河国际手机app下载地址德意志际清算银行行卷入史上最大洗钱案,不合法超5万次罚款34亿

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摘要:虽然我们不是故意的,但我们深刻认识到我们所犯错误的严重性。
今年4月接任澳大利亚联邦银行首席执行官的马特科恩(Matt
Comyn)在今天的一份声明中说道。
6月4日,据彭博社报道,在长达10个月的调查后,澳大利亚联邦银行终于承认涉及多起洗钱违法行为,并且…

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  虽然我们不是故意的,但我们深刻认识到我们所犯错误的严重性。

欧洲银行业最大的洗钱丑闻还在进一步发酵,而身处泥潭的德意志银行(Deutsche
Bank,下称:德银)似乎越陷越深。

  今年4月接任澳大利亚联邦银行首席执行官的马特·科恩(Matt
Comyn)在今天的一份声明中说道。

当地时间1月23日,彭博社援引消息人士的话称,美联储正就德银在美业务是否参与了将资金转移至丹斯克银行(Danske
Bank Group)爱沙尼亚分行进行调查,目前调查尚处初期阶段。

  6月4日,据彭博社报道,在长达10个月的调查后,澳大利亚联邦银行终于承认涉及多起洗钱违法行为,并且同意支付7亿澳元(约34亿人民币)的罚款。若最终联邦法院通过,这将是澳大利亚公司史上罚款金额最大的一笔民事诉讼。

对此,德银方面否认被调查。美国CNBC网站23日称,德银当天在一份电子邮件中表示,“没有调查,但我们收到了来自世界各地监管部门和执法机构的多个提交信息的要求。”

  恐面临7亿澳元罚金

德国中文网了解到,去年8月,丹麦最大的银行丹斯克银行被曝涉嫌洗钱,涉案金额高达2000亿欧元(约合2270亿美元)。3个月后,德银被曝卷入这起洗钱大案。

  据《澳洲人报》4日报道,澳大利亚联邦银行对澳大利亚交易报告和分析中心(下文简称为AUSTRAC)提起控诉的53506项关于“反洗钱和反恐融资法”的违法行为表示承认,并同意支付7亿澳元罚款给这场风波画上句号。

另据路透社23日报道,在达沃斯论坛期间,德银首席执行官克里斯蒂安·索英(Christian
Sewing)表示,德银同德国检察官合作的意愿最大。

  而自2017年8月洗钱丑闻爆出后,澳大利亚联邦银行的股价已累计下跌17%。

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  此次罚款金额超过了澳大利亚联邦银行的预期。在2月发布上半年业绩时,该银行为此案曾预拨出3.75亿美元(约合人民币24亿元),但数额不及该银行上一财年所获98.8亿澳元(约合人民币483.4亿元)现金利润的十分之一。此外,澳大利亚联邦银行还需支付AUSTRAC的250万澳元法律费用。

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  马特·科恩表示,澳大利亚联邦银行并非有意触犯法律,但是也承认了该银行在风险程序和尽职调查方面工作都不合格,他说道,“今天能够达成协议正是体现了我们对自己所犯错误的清晰认知,而这也是我们前进方向迈出的重要一步”。

外媒报道截图

  每日经济新闻(博客,微博)记者注意到,投资者也对该行的态度做出积极响应,4日开盘交易仅15分钟,澳大利亚联邦银行的股价就涨了2.3%。

据彭博社报道,知情人士透露,美联储仔细审查了德银的美国业务是否充分监控了来自一家丹斯克银行爱沙尼亚分行的资金。此前,丹斯克银行方面承认,通过德银等代理银行向爱沙尼亚分行转移的约2300亿美元可能是赃款。

  “洗钱门”丑闻导致该银行前任首席执行官伊恩·纳雷夫(Ian
Narev)的离职,同时也推动了更广泛的调查,进一步发现澳大利亚的银行和理财经理们存在的不法行为。

路透社同时表示,德银一直在与美联储方面进行合作。

  据彭博社早前的一篇报道,十年前的一场金融危机之后,澳大利亚的金融业很大程度上避开了那些施加在美国和欧洲银行身上的指责和巨额罚款。澳大利亚家庭成为世界上仅次于瑞士的第二富裕家庭,各家银行都在极力抢占市场份额。但是由于缺乏监管,不良行为也就此滋生。

然而,德银在回复CNBC的邮件声明中否认了存在上述调查。但德银表示,“我们收到了来自世界各地监管部门和执法机构的多个提交信息的要求”,并表示将继续提供信息并与调查机构合作。

  罪魁祸首竟是一台“智能存款机”

2018年8月,丹斯克银行因涉嫌参与规模达数千亿丹麦克朗的洗钱刑事案件的而受到调查。1个月后,一项内部审计结果则显示,2007年至2015年间,即大部分洗钱事件发生的时期,该行与6200名“可疑”客户开展了业务。

银河国际手机app下载地址,  据了解,澳大利亚联邦银行在澳大利亚有着最大的贷款总量和市场价值,据《华尔街日报(博客,微博)》2017年的报道,
AUSTRAC在提交给法庭的文件中表示,该银行在2012年推出了一款“智能存款机”,一种能够接受现金和支票存款的ATM,但是直到2015年中期,该行才意识到这款机器可能存在洗钱和资助恐怖主义的风险。

目前,丹麦、爱沙尼亚、英国和美国都在对丹斯克银行爱沙尼亚分行洗钱一事进行调查。有媒体报道,丹斯克银行可能面临高达40亿克朗(约合6.3亿美元)的罚款,这将是丹麦有史以来最高的罚款规模。

  AUSTRAC进一步控诉道,即便已经意识到了风险,澳大利亚联邦银行却未就数百万美元的可疑交易及时报告,甚至有的交易还未曾进行过报告,并且该银行也没有对其客户进行监管以控制潜在的风险。

去年11月,德银证实其为丹斯克银行处理过1500亿美元的交易。

  AUSTRAC称,仅2016年上半年,就有超过58.1亿澳元(约合人民币284.6亿元)通过澳大利亚联邦银行的“智能存款机”存入该行。该行的这款存款机接受的最高存款金额高达2万澳元,且未设置每日次数限制。不止如此,这些机器还允许匿名现金存款,该银行并不知道其他银行持卡人的具体信息。AUSTRAC表示,这些通过存款机存入该行的钱被迅速进行国际和国内转账,洗钱行为就此产生。

当时,德银的发言人在给路透社的一份声明中承认,贷款方位丹斯克银行爱沙尼亚分行,“我们的职责是为丹斯克银行处理支付款业务。我们在发现可疑活动后于2015年终止了这一关系。”

  据《华尔街日报》报道,面对AUSTRAC的指控,澳大利亚联邦银行当时在一份声明中表示,他们一直在与AUSTRAC保持沟通,根据该机构的要求进行密切配合。该行还表示,为了打击非法洗钱活动,已经在合规和报告体系方面投入了超过2.3亿澳元(约合人民币11.2亿元)并且每年向AUSTRAC报告的可疑交易数量超过400万起。

上周,德银CEO索英告诉德国政府和客户,该行正在内部对丹斯克银行代理银行一事进行调查,目前未发现德银有任何不当行为。

  据AUSTRAC报告,该银行从2012年11月到2015年9月,未及时报告或未曾进行报告的可疑交易的涉案金额共计超过7700万澳元(约合人民币3.77亿元)。以2014年末到2015年8月为例,就有大约2060万澳元(约合人民币1亿元)通过该机器存入了澳大利亚联邦银行的30个账户里,然后转到了离岸机构,然而其中多达29个账户的开户人姓名都是伪造的。

另据路透社23日报道,索英表示,德银同德国检察官合作的意愿最大。后者因涉嫌洗钱调查,曾于去年11月对德银法兰克福办事处进行突击搜查。

  在2014年6月到2015年1月间,仅三个人通过在澳大利亚联邦银行开设的三个账号就存入了高达230万澳元(约合人民币1126.7万元),并且存入后立即进行了国内转账。

索英强调德银没有做错任何事情,会与德国检察官合作。

  据《澳洲人报》报道,马特·科恩近日表示,“银行在打击金融犯罪和保护金融体系完整性方面发挥着关键作用。我们认可AUSTRAC提出的意见,我们双方将基于开明的建设性的基础展开密切合作”。

作为德国最大的银行,德银已经连续多年亏损。去年底,德银被曝有望与德国第二大银行——德国商业银行合并,以扭转德银现状。

  本文首发于微信公众号:每日经济新闻。

48万亿欧元金融衍生品

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此外,去年底,市场注意到德银的资产负债表上还拥有名义价值高达48万亿欧元的衍生品,这令德银不断走低的股价持续下跌。

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为了安抚投资者的担忧,德银董事长保罗·阿赫莱特纳(Paul
Achleitner)在接受《法兰克福汇报》采访时表示,公司“在没有国家帮助情况下能够很好的应付危机”,即不需要国有化。

阿赫莱特纳表示,凭借“非常强大的”资本基础和“创纪录”的流动性水平,公司“已经对外部事件做好了准备”。他说,公司新任CEO索英将带领德银进入“新的增长阶段”。

而索英23日回应媒体询问时也表示,“我真正的任务就是将利润带回德意志银行。除此之外,其他事情都超出了我的考虑。”

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德银股价走势

来源:观察者网

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